La disciplina dei money transfer
Ugo Terracciano
Il termine “money transfer” indica quella che in lingua italiana si definisce con rimessa di denaro, cioè il servizio di trasferimento effettuato senza far transitare i fondi su rapporti di conto intestati all’ordinante o al beneficiario.
La disciplina dei money transfer operator è piuttosto complessa e farraginosa poiché derivata da una serie di interventi volti in parte a favorire il mercato unico dei servizi di pagamento con una riduzione dei costi, ed in parte a mantenere adeguati presidi di conformità nelle operazioni su scala internazionale.
Pubblicato il 3 aprile 2020
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